公司召開外部董事首次見面會暨第一屆董事會2022年第七次會議

7月15日上午，公司召開外部董事首次見面會暨第一屆董事會2022年第七次會議。公司黨委副書記、董事長童秀東主持會議，董事、副總經理（主持工作）付雋蒼，職工董事、工會主席冷蕊，外部董事、集團公司審計部副部長趙玲娥，外部董事、省房副總經理楊劍波出席會議。

童秀東對兩位外部董事的到來表示歡迎，他指出，“外大于內”建設是省委深化國企改革的一項重大舉措，對完善現代法人治理，提升公司現代治理體系和治理能力水平具有重要意義。公司將全力支持各位外部董事依法履職，盡力創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件，共同推動企業(yè)改革發(fā)展。

就做好外部董事履職保障，童秀東提出了三點要求：

一是要建立全方位的溝通與協(xié)調機制。五公司的領導班子成員，要在思想上要帶頭營造溝通充分、暢所欲言的董事會文化，在行動中要帶頭充分尊重外部董事的意見建議并督導落實，在溝通中求同存異，在商議中求得最優(yōu)解。

二是要確保外董履職機制順暢。一方面，要在集團指導下完善董事會相關制度文件的修訂工作。另一方面，要完善董事會授權管理。必須堅持授權有章、授權有度、授權不免責的原則，結合五公司的實際情況，明確相關授權權限、義務責任及程序要求，合理確定授權事項范圍，健全授權事項跟蹤報告、監(jiān)督檢查、考核評價等管理機制，充分發(fā)揮各位董事的組合優(yōu)勢，降低決策風險、提升決策效率。

三是要做好外董履職日常服務。董事會辦公室要統(tǒng)籌做好公司董事會建設以及職權落實工作；落實好董事會標準化建設，及時建立外部董事議案線上評審方式，提升議案的會前審簽效率。各部門要主動適應新的運行機制，做好全方位的服務、溝通與工作落實，密切配合外部董事開展工作，認真聽取外部董事的意見建議，持續(xù)推動董事會建設規(guī)范化。

趙玲娥、楊劍波兩位外部董事表示，今后將充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，認真履行董事職責，敢于擔當、用于作為，積極融入五公司經營管理，為公司高質量發(fā)展貢獻新鮮力量。在交流過程中，兩位董事從公司審計、地產投資、規(guī)劃設計等方面出發(fā)，對公司的經營管理提出了各自的建議。

會議審議并通過了云南建投第五建設有限公司《參股企業(yè)股權管理暫行辦法》《依法落實董事會職權工作方案》《外部董事履職工作指引（試行）》等議案。各位董事圍繞議案進行了充分討論，積極對議案相關的公司董事會建設等內容獻言獻策。

公司班子成員、黨委工作部、董事會辦公室、綜合辦公室、法律事務部負責人列席會議。

會前，趙玲娥、楊劍波在公司領導班子的陪同下參觀了公司陳列室、觀看了公司宣傳片，進一步深入了解公司情況。

(責任編輯：張磊）